Розшук криптоактивів: санкції, юрисдикції та виклики для правозастосування

Розшук криптовалюти потребує застосування сучасних технологій і глибокої аналітики блокчейну. Традиційних інструментів забезпечення виконання зобов’язань кредиторів дедалі частіше недостатньо — особливо у випадках обходу санкцій, транскордонних переказів або використання замаскованих гаманців.

На цьому акцентував увагу голова Комітету НААУ з питань примусового виконання рішень Олександр Черних під час III Національного форуму «Банкрутство та неплатоспроможність в Україні».

За словами адвоката, особливого значення набуває практична організація пошуку криптоактивів боржників із використанням OSINT-методів, спеціалізованих аналітичних інструментів для блокчейну та співпраці з іноземними юрисдикціями. Окремо він звернув увагу на труднощі примусового виконання українських судових рішень на території держави-агресора.

У цьому контексті О.Черних виділив російські криптобіржі як потенційний об’єкт майбутніх стягнень. Так, обіг нової російської біржі Garantex лише за два місяці сягнув понад 1,66 мільярда USDT. На думку спікера, це свідчить як про масштабне ухилення від санкцій через криптоінструменти, так і про наявність ліквідних активів, які можна залучати до стягнення в межах судових чи арбітражних процедур.

Водночас експерт наголосив: у час війни та стрімкої глобалізації цифрових активів на перший план виходить модернізація підходів до їх розшуку — з урахуванням міжнародного досвіду, технологічних рішень і нових правових механізмів.

III Національний форум «Банкрутство та неплатоспроможність в Україні» відбувся за ініціативи Національної асоціації арбітражних керуючих України (НААКУ) за підтримки проєкту ЄС «Право-Justice». Подія зібрала суддів, арбітражних керуючих, законодавців, представників органів влади та міжнародних експертів.

Аби першим отримувати новини адвокатури, підпишіться на канал Національної асоціації адвокатів України у Telegram.