"Судові процеси з участю Фонду гарантування відшкодування вкладів та пов’язаних осіб 16 банків будуть розглянуті протягом цього тижня."

Цього тижня, з 12 по 16 травня, в судах активно розглядаються позови Фонду гарантування вкладів до пов'язаних осіб та власників 16 банків, які виводяться з ринку. Ці позови стосуються як господарських, так і кримінальних проваджень. Деякі з них розглядаються в касаційних інстанціях, зокрема: У понеділок, 12 травня, Північний апеляційний господарський суд продовжив розгляд апеляційної скарги Фонду гарантування на рішення суду першої інстанції та додаткове рішення у справі щодо відшкодування збитків у розмірі майже 395 млн грн від пов'язаних осіб ПАТ "БАНК "ТРАСТ" (справа №910/9851/20). Під час ліквідації банку було виявлено, що керівники банку здійснювали ризиковану діяльність, яка завдала збитків банку та його кредиторам. Основним джерелом кредитів у цей період були кошти фізичних осіб, але багато кредитів видавалися без належної перевірки платоспроможності клієнтів, що призвело до втрати ліквідності та неплатоспроможності банку. У 2017 році після початку процедури виведення банку з ринку, аудиторські перевірки виявили факти виведення активів до визнання банку неплатоспроможним. Зокрема, виявлено, що 95,5% корпоративних кредитів були надані пов'язаним особам, а вартість активів банку була завищена у чотири рази. Крім того, цього тижня розглядатимуться чотири позови в судах першої інстанції.