Урядом прийнято План заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року

Кабінетом Міністрів України 27 грудня 2023 року, відповідно до Закону та Стандартів FATF, затверджено План заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків ризиків, виявлених за результатами третьої національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на період до 2026 року (далі – План заходів).

План заходів було розроблено Державною службою фінансового моніторингу України спільно з Міністерством фінансів України та іншими заінтересованими державними органами, за результатами проведеної третьої Національної оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.

План містить комплекс інституційних, законодавчих, організаційних та практичних заходів з удосконалення національної системи запобігання та протидії відповідно до міжнародних стандартів та системи стратегічного планування у цій сфері, спрямованих на:

ефективне управління ризиками в системі запобігання та протидії;

ефективне формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії відповідно до світових стандартів;

приведення національної системи запобігання та протидії у відповідність до міжнародних стандартів;

удосконалення інформаційних технологій, дієве співробітництво та інформаційний обмін між державними органами, а також з компетентними органами іноземних держав і міжнародними організаціями у зазначеній сфері;

постійну методологічну підтримку діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу та забезпечення зворотного зв’язку з ними;

інноваційні рішення з підвищення кваліфікації фахівців у сфері запобігання та протидії;

поглиблення співробітництва з приватним сектором та громадськістю.

План заходів містить заходи, умовно поділені на п’ять груп, з метою охоплення всіх складових національної системи запобігання та протидії, а саме:

удосконалення законодавства у сфері запобігання та протидії та його адаптація до міжнародних стандартів;

підвищення ефективності діяльності правоохоронних та інших державних органів;

координація системи запобігання та протидії;

взаємодія із суб’єктами первинного фінансового моніторингу, неприбутковими організаціями та громадськістю;

міжнародне співробітництво.

У кожному заході визначено відповідні ризики, які ідентифіковано за результатами Національної оцінки ризиків, відповідальних за виконання, строки виконання, індикатори виконання та очікувані результати.

________________________