Верифікував Starlink для окупантів і заробив майже 2 млн грн
Держфінмоніторинг спільно з СБУ відпрацював кейс військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину й почав співпрацювати зі збройними силами росії.
«Перевірка зачепила одразу тринадцять банків, де у нього були відкриті рахунки або картки. Гроші здебільшого перераховувались між фізичними особами невеликими платежами та частково знімались готівкою. Фігурант верифікував близько 10 терміналів супутникового зв'язку Starlink на установчі дані сторонніх осіб — щоб ці термінали могли використовувати зс рф у бойових діях проти Сил оборони України» — зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
Загальна сума підозрілих операцій — майже 2 млн грн.
Встановлений рух коштів має ознаки використання карткових рахунків для отримання доходу від злочинної діяльності, у тому числі терористичної, та подальшого використання незаконно отриманих коштів.
