Запрошення ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "МУСТАНГ ФІНАНС" на засідання Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг
На засіданні Комітету з питань нагляду розглядатиметься питання про застосування до Установи заходу впливу за результатами безвиїзного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, за результатами якого складено акт про результати безвиїзного нагляду з питань фінансового моніторингу від 28 серпня 2025 року № В/25-0014/108360/ТФП, для надання пояснень стосовно допущених порушень.
Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України "Про Національний банк України" (далі – Закон про Національний банк) Національний банк приймає індивідуальні акти, які є адміністративними актами, та здійснює адміністративне провадження відповідно до Закону України "Про адміністративну процедуру" з урахуванням особливостей, визначених Законом про Національний банк, Законом про ПВК/ФТ.
Засідання відбудеться в дистанційному форматі в режимі відеоконференції на онлайн-платформі ZOOM 20 жовтня 2025 року, початок о 10.00.
Ураховуючи вимоги підпункту 3 пункту 113 розділу І Положення № 106, Установа повинна не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення цього запрошення на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку надати Національному банку на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку [email protected] інформацію про:
Після отримання Національним банком вищезазначеної інформації параметри доступу до засідання Комітету з питань нагляду будуть надіслані Установі засобами корпоративної електронної пошти Outlook.
Для отримання доступу до засідання Комітету з питань нагляду та його трансляції уповноважена (уповноважені) особа (особи) Установи повинна (повинні) увійти в ZOOM під назвою Установи до початку засідання Комітету з питань нагляду не пізніше ніж о 09.00 та пройти відповідну ідентифікацію (яка здійснюється з 09.00 до 09.45), використовуючи отримані параметри доступу, а також повідомити організаторам ZOOM своє прізвище та власне ім’я, назву Установи, пред’явити документи, що посвідчують особу представника, підтверджують повноваження на представництво інтересів Установи (якщо представник Установи не є керівником та/або відповідальним працівником за проведення фінансового моніторингу). Особам, яких неможливо ідентифікувати, буде відмовлено в підключенні до трансляції засідання Комітету з питань нагляду.
Контактна особа від Національного банку – Нікончук Михайло Михайлович, електронна поштова адреса: [email protected], тел.: (044) 527 30 06.
Звертаємо увагу на те, що відповідно до частини десятої статті 32 Закону про ПВК/ФТ та пункту 114 розділу І Положення № 106 неявка запрошеної належним чином особи на засідання Комітету з питань нагляду не перешкоджає розгляду питання Національним банком та прийняттю рішення по суті.