АРМА розшукало майно удаваних благодійників. Серед іншого - 350 автівок
Зловмисники незаконно збули 350 транспортних засобів, які ввезли до України під виглядом гуманітарної допомоги.
АРМА за запитом правоохоронного органу розшукало майно посадових осіб благодійного фонду, яких підозрюють у незаконному збуті транспортних засобів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України та Республіки Молдова в період дії воєнного стану, запровадженого на території України, маючи єдиний злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання прибутку, здійснювали незаконний збут гуманітарної допомоги, а саме - транспортні засоби, ввезені на територію України, через спеціально створений благодійний фонд.
“Співробітники Управління виявлення та розшуку активів виявили понад 350 транспортних засобів, які зареєстровані на благодійний фонд. Відомо, що фігуранти кримінального провадження продавали автомобілі на території Вінницької області, через спеціальні торгові майданчики. Також фахівцями АРМА знайдено майно зловмисників: 1 об’єкт житлової нерухомості, 1 земельну ділянку, частки у статутних капіталах підприємств, де зазначені особи є засновниками” - сказав заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.
Агентство вже спрямувало отримані дані до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів.