Цього тижня в судах розглядаються справи щодо пов’язаних осіб банків на 8,8 млрд грн

Протягом поточного тижня, 06-10 квітня, суди розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 13 банків, що виводяться з ринку. Це позови у кримінальних провадженнях у першій інстанції.

А 09 квітня ВАКС розглядатиме іншу справу, в якій фігурує цей банк, а саме – позов Фонду у кримінальному провадженні до пов’язаної особи ПАТ «РОДОВІД БАНК» на понад 18 млн грн (справа №991/847/24).

Під час виведення банку з ринку встановлено, що кошти з нього виводились, зокрема, за рахунок укладання фіктивних договорів оренди, ремонту приміщень та надання юридичних послуг, яких насправді ніколи не було. Ще один шлях виведення коштів з банку - кредитування неплатоспроможних позичальників, ліквідне забезпечення за такими кредитами було замінено на неіснуючі земельні ділянки, що призвело до неповернення коштів банку.

07 квітня Господарський суд міста Києва розпочав розгляд по суті позову Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «КИЇВСЬКА РУСЬ» у справі №910/12469/25 про відшкодування шкоди у розмірі майже 1,6 млрд грн.

09 квітня у Шевченківському районному суді м. Києва продовжиться судовий розгляд у справі №761/324/24 до пов’язаних осіб ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» про відшкодування шкоди у розмірі 420 млн грн.

Під час здійснення ліквідаційної процедури ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» було виявлено, що до того, як цей банк був визнаний неплатоспроможним та в ньому розпочато процедуру ліквідації, у банку здійснювались невиправдано ризикові операції, такі як укладення завідомо збиткового договору купівлі-продажу цінних паперів.

Того ж дня у Голосіївському районному суді міста Києва розглядатиметься позов Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» у справі №757/57484/18-к про відшкодування шкоди у розмірі 202,2 млн грн.

Під час виведення з ринку ПАТ «БАНК «МИХАЙЛІВСЬКИЙ» було виявлено, що перед визнанням банку неплатоспроможним у ньому було здійснено низку махінацій, зокрема: виведення кредитного портфелю шляхом фіктивних проводок, придбання фіктивних прав вимоги коштів за договорами з продажу «сміттєвих» цінних паперів, видача незабезпечених кредитів фіктивним фірмам тощо.