Держаудитслужба та правоохоронні органи адаптують європейський досвід для запобігання фінансових злочинів з коштами ЄС

За зверненням Державної аудиторської служби України Європейська Комісія шляхом залучення експертів з держав-членів ЄС організувала онлайн-семінар TAIEX на тему «Вивчення кращих європейських практик взаємодії між органами державного фінансового контролю та правоохоронними органами з метою захисту фінансових інтересів».

В семінарі взяли участь близько двохсот учасників: представники апарату та територіальних органів Держаудитслужби, Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції, НАБУ, Служби зовнішньої розвідки, ДБР, БЕБ, СБУ та Офісу Генерального прокурора.

Метою семінару було вивчення європейських стандартів, кращих практик і конкретних випадків у сфері взаємодії між контролюючими органами та правоохоронними структурами ЄС, які можуть бути застосовані в українських умовах.

Зокрема, експерти Департаменту аудиту фондів Європейського Союзу Латвії – національного органу, який виконує функції Служби координації боротьби з шахрайством (AFCOS), – детально розповіли про те, як саме відбувається обмін інформацією між контролюючими та правоохоронними органами під час виявлення фінансових злочинів з коштами ЄС. А також про те – як такі справи розглядаються в судах.

Експерти Директорату з контролю програм Interreg та Директорату європейського територіального співробітництва Міністерства розвитку, громадських робіт та управління Румунії поділилися досвідом, як працює система централізованого контролю щодо виявлення порушень чи випадків шахрайства у фінансовій сфері та як відбувається запровадження санкцій проти порушників.

Фахівці Департаменту боротьби з шахрайством (DLAF) AFCOS Румунії ознайомили українських колег з національним та європейським законодавством щодо захисту фінансових інтересів ЄС, представили досвід розслідувань та функціонування DLAF у Румунії, а також окреслили межі співпраці між Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF) та Європейською прокуратурою (EPPO).

Отриманий практичний досвід сприятиме покращенню взаємодії між Держаудитслужбою, як Служби координації боротьби з шахрайством (AFCOS) і координатором мережі AFCOS Network в Україні, та правоохоронними органами для більш успішного виявлення порушень фінансової дисципліни.

Нагадаємо, 14 травня в Міністерстві фінансів під головуванням очільниці Державної аудиторської служби України Алли Басалаєвої відбулося засідання Міжвідомчої координаційної ради (МКР) з питань протидії порушенням, які впливають на фінансові інтереси України та Європейського Союзу.

На цьому засіданні було представлено Національну стратегію боротьби з шахрайством (Anti-fraud strategy) для захисту фінансових інтересів ЄС.

Головні завдання стратегії: зробити систему протидії шахрайству з коштами ЄС максимально прозорою та ефективною; поглибити співпрацю національних антикорупційних органів з відповідними структурами Європейського Союзу; забезпечити використання кожним держаними органами індивідуальних методів боротьби з шахрайством, але при цьому забезпечити узгодженість та ефективність завдяки централізованій системі координації через Держаудитслужбу; адаптувати методи виявлення та розслідування випадків шахрайства та зловживань до стандартів ЄС.

Документ має бути опрацьований представниками МКР до липня 2025 року і після чого внесений на розгляд Кабінету Міністрів України.