До шести фінансових установ застосовано заходи впливу

До ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “МАРЕ” (ЄДРПОУ 40996391), ТОВ “ДІАМАНТ+” (ЄДРПОУ 43909406) застосовано заходи впливу у вигляді відкликання ліцензій на діяльність фінансових компаній у зв’язку з повторним порушенням цими установами вимог, установлених нормативно-правовими актами Національного банку, що регулюють умови ліцензування діяльності з надання фінансових послуг.

До ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АСТЕР - ФІНАНС” (ЄДРПОУ 40033382) застосовано захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії. Нагадаємо, що 02 червня 2025 року Національний банк застосував до цієї установи захід впливу у вигляді вимоги про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України до 23 червня 2025 року.

Підставою для прийняття рішення Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) стало порушення ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АСТЕР - ФІНАНС” пункту 16 розділу ІІІ Положення про здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю з надання фінансових та супровідних послуг, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 14.12.2023 № 162 (зі змінами) (далі – Положення № 162), а саме: неподання в повному обсязі до Національного банку інформації /документів / пояснень з питань діяльності ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АСТЕР - ФІНАНС” на письмові вимоги Національного банку.

До ТОВ “ФАСТФІНАНС” (ЄДРПОУ 39908548), ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АЛЬКОР КЕПІТАЛ” (ЄДРПОУ 42500447) та ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ” (ЄДРПОУ 36682471) застосовано заходи впливу у вигляді вимог про вжиття заходів, спрямованих на усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та приведення діяльності у відповідність до вимог законодавства України.

Заходи впливу до ТОВ “ФАСТФІНАНС”, ТОВ “ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ “АЛЬКОР КЕПІТАЛ” застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітів про надання впевненості щодо річних звітних даних (даних звітності) за 2024 рік у встановлені Національним банком строки.

Захід впливу до ПТ “ЛОМБАРД “САПФІР” ТОКАРЧУК І КОМПАНІЯ” застосовано у зв’язку з неподанням до Національного банку звітності за травень 2025 року.

Зазначені установи зобов’язані вжити заходів для усунення (виправлення) виявлених під час нагляду порушень та привести свою діяльність у відповідність до вимог законодавства України до 11 серпня 2025 року.

Рішення про застосування заходів впливу до зазначених установ Комітет ухвалив 21 липня 2025 року. Вони набирають чинності з дня доведення до відома фінансових установ та можуть бути оскаржені протягом шести місяців із дня їх отримання до адміністративного суду в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

Відповідно до частини другої статті 74 Закону України “Про Національний банк України” оскарження цього рішення не зупиняє його виконання.