Євроінтеграція: Представники МВС та БЕБ обговорили підготовку Стратегії фінансових розслідувань
Заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв та заступник Директора Бюро економічної безпеки Павло Буздиган провели міжвідомчу нараду щодо стану підготовки Стратегії фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, розробка якої передбачена Комплексним стратегічним планом реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки та Дорожньою картою з питань верховенства права.
У нараді взяли участь директор Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції МВС Іванна Волошин, директор Департаменту взаємодії з Національною поліцією України МВС Микола Грінцов та його заступник Олександр Науменко, т.в.о. керівника Юридичного департаменту БЕБ Олег Цибуляа, а також Артем Шаіпов, керівник команди правничих та політичних консультацій Програми «Сприяння наближенню України до ЄС в сфері верховенства права» (3*E4U), що фінансується ЄС та МЗС Німеччини та впроваджується GIZ.
Етапи підготовки
Заступник Міністра внутрішніх справ України Олексій Сергєєв під час наради розповів, що Стратегія фінансових розслідувань розробляється з січня 2025 року у співпраці з Нацполіцією, Міністерством фінансів України, Офісом Генерального прокурора, Бюро економічної безпеки, Державною митною службою, Державною службою фінансового моніторингу, СБУ, НАБУ, вищими навчальними закладами, міжнародними експертами та з урахуванням рекомендацій Європейської Комісії. У травні 2025 року Міністерство юстиції провело правову експертизу розробленого проєкту Стратегії, який був погоджений з НБУ, Державною податковою службою та АРМА.
В процесі подальшої роботи було зібрано всі зауваження від зацікавлених державних інституцій, а також залучено міжнародних експертів з КМЄС та GIZ. В результаті робоча група отримала низку ґрунтових висновків, які значно розширили концепт Стратегії. Пропозиції експертів були враховані під час розробки інших стратегічних документів, що стосуються боротьби із організованою злочинністю у фінансовій сфері та розробляються як МВС, так і іншими державними інституціями. Також під час консультацій з Європейською комісією у процесі підготовки Стратегії були враховані рекомендації МВФ, що внесені за результатами візиту представників цієї організації до України у 2026 році.
Цілі Стратегії
Ціль стратегії - проведення комплексу заходів з посилення спроможності правоохоронних органів з виявлення, відстеження та повернення фінансових активів, здобутих злочинним шляхом, а також прибутків від їх використання, що передбачає:
Подальші кроки
Він підкреслив, що МВС системно забезпечує підготовку стратегічних документів у межах євроінтеграційного треку. Зокрема, вже підготовлено проєкт Стратегії боротьби з організованою злочинністю на 2026–2030 роки, напрацьовуються законодавчі ініціативи, що стосуються діяльності правоохоронних органів, зокрема законопроєкти про кримінальну розвідку та захист свідків, які спрямовані на виконання Комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони України на 2023–2027 роки та Дорожньої карти з питань верховенства права.
Заступник Директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) Павло Буздиган подякував керівництву та фахівцям МВС за проведену масштабну роботу над проєктом Стратегії фінансових злочинів та іншими євроінтеграційними документами.
Під час наради сторони домовились передати Бюро економічної безпеки функції подальшої координації роботи над фіналізацією проєкту Стратегії з огляду на компетенцію БЕБ у сфері протидії економічним та фінансовим правопорушенням.
Відповідно, МВС передасть БЕБ напрацьовані матеріали, результати міжвідомчих консультацій та пропозиції міжнародних експертів для подальшого доопрацювання документа у тісній взаємодія з усіма заінтересованими органами та експертним середовищем.
Керівник команди правничих та політичних консультацій Програми «Сприяння наближенню України до ЄС в сфері верховенства права» (3*E4U) Артем Шаіпов подякував колегам з МВС за ефективну співпрацю у підготовці Стратегії фінансових розслідувань та запевнив у подальшій конструктивній взаємодії з МВС та БЕБ щодо фіналізації цього документу, а також його реалізації.
Учасники міжвідомчої наради домовилися про продовження співпраці та визначили подальші етапи доопрацювання Стратегії фінансових розслідувань у сфері протидії кримінальним правопорушенням, яка має визначити чіткі вектори щодо посилення спроможностей правоохоронних органів України у сфері виявлення, відстеження, арешту та конфіскації незаконних активів для послаблення фінансового потенціалу організованої злочинності відповідно до європейських стандартів.
Департамент комунікації МВС