Мін’юст вивчає латвійський досвід для успішного проходження MONEYVAL

Представники Департаменту державної реєстрації та Департаменту нотаріату Міністерства юстиції України взяли участь у навчальному візиті в Ризі, організованому Міністерством фінансів України у співпраці з Управлінням ООН з наркотиків та злочинності у рамках Глобальної програми протидії відмиванню грошей та в координації з Підрозділом фінансової розвідки Латвійської Республіки. Метою візиту стала належна підготовка до наступного раунду взаємної оцінки MONEYVAL.

Латвія стала першою країною, яка успішно пройшла оцінку 6-го раунду за оновленою Методологією FATF. Її досвід включає комплексне оновлення законодавства, зміцнення інституційної спроможності та посилення міжвідомчої взаємодії у системі протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Такий підхід дозволив Латвії забезпечити високий рівень відповідності стандартам FATF.

У межах навчального візиту учасники обговорили:

- механізми ефективної координації підготовки до 6-го раунду оцінювання;

- розроблення початкового плану дій;

- особливості застосування нової та Методології FATF щодо оцінки технічної відповідності Рекомендаціям FATF та визначення ефективності національних систем протидії відмиванню коштів та фінансовому тероризму.

Оцінювання України MONEYVAL у рамках 6-го раунду заплановано на 2027 рік.

Отримані під час візиту знання, практичні інструменти та рекомендації будуть використані для якісної підготовки та успішного проходження оцінювання.

Підпишись на Телеграм