Національний банк у серпні 2025 року застосував до одного банку заходи впливу за порушення у сфері фінансового моніторингу та валютного законодавства

Заходи впливу застосовано до:

ПАТ "БАНК ВОСТОК":

 1) штрафи у розмірі 15 000 000,00 грн та 1 000 000,00 грн за порушення вимог:

2) письмове застереження за порушення вимог абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині неналежного виконання банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства розробляти та впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

3) письмове застереження за порушення вимог частини першої статті 10 Закону України "Про валюту і валютні операції" та пункту 6 розділу IІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 року № 140 (зі змінами) , що полягає в допущенні помилок в інформації (статистичній звітності) про валютні операції.