Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" та АТ "АКБ "КОНКОРД"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "АЙБОКС БАНК" та АТ "АКБ “КОНКОРД", оскаржених у судовому порядку.

Нагадуємо, в березні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АЙБОКС БАНК" та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – ПВК/ФТ), що полягає в неналежному виконанні банком обов’язку:

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені цим банком порушення застосував до нього, зокрема, такі заходи впливу, як накладення штрафу, зупинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій (двічі), відсторонення посадової особи банку від посади, письмове застереження (двічі).

У серпні 2023 року Національний банк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ “АКБ “КОНКОРДˮ та його ліквідацію у зв’язку із систематичним порушення банком вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ, а саме:

До того ж протягом останніх двох років Національний банк за результатами здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ за вчинені цим банком порушення застосував до нього такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000,00 грн та письмове застереження.