Нацполіція спільно з європейськими правоохоронцями припинила діяльність міжнародного кол-центру з доходом у 1 200 000 євро


Серпень 13
15:21 2024

На території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, серед яких двоє українців. У шахрайських кол-центрах працювало близько 400 найманих працівників. Відповідно до розробленої шахрайської схеми, яка функціонувала з 2021 року, аферисти через оголошення в інтернеті пропонували потерпілим, переважно громадянам Румунії, зробити інвестиції з обіцянкою безпечного і швидкого заробітку. Згідно з молдавським кримінальним законодавством затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

У межах міжнародної співпраці оперативники Департаменту стратегічних розслідувань, слідчі Головного слідчого управління Нацполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора у співпраці з Європолом, Євроюстом та правоохоронними органами Республіки Молдова та Румунія ліквідували діяльність злочинного угруповання, члени якого «спеціалізувалися» на виманюванні грошей у довірливих громадян за допомогою кол-центрів.

До організації масштабної міжнародної шахрайської схеми причетні громадяни України, які спільно з представниками інших держав забезпечували роботу чотирьох кол-центрів на території кількох міст Республіки Молдова, штат яких налічував близько 400 осіб.

Діяли зловмисники за наступною схемою: ділки на інтернет-сайтах створювали оголошення, де пропонували громадянам можливість безпечного, швидкого, а головне високого заробітку після здійснення невеликих інвестицій. Зображені в рекламних оголошеннях знаменитості або офіційні логотипи великих місцевих банків викликали у потенційних жертв довіру, що дозволило фігурантам ошукати велику кількість осіб. Реклама містила посилання на веб-сайт, після переходу на який потенційним «клієнтам» пропонували швидко отримати дохід. У реєстраційній формі «інвестори» вказували особисті дані, а далі безпосередньо на вказаному сайті створювали власний рахунок для вкладень у неіснуючі фінансові продукти.

Надприбутки довірливі громадяни повинні були отримати одразу після «інвестиції» у розмірі 250 доларів або євро в акції чи віртуальні валюти, які вони робили через онлайн-торговельні платформи. За допомогою програмного інтерфейсу ділки імітували проведення додаткових нарахувань та зростання прибутку у сотні разів. Під виглядом фінансових консультантів, експертів або страхових брокерів з потенційними жертвами також звʼязувалися працівники кол-центру, які запевняли в надійності рекламної «схеми».

Наступним кроком аферисти пропонували встановити потерпілим на свої телефони мобільні додатки, які дозволяли учасникам злочинної групи отримати доступ до банківських рахунків потерпілих та переводили з них гроші. У такий самий спосіб шахраї діяли з обліковими записами жертв, відкритими на платформах віртуальних валют.

Якщо потерпілі відмовлялися продовжувати інвестиції, зловмисники вдавалися до різного роду погроз. Оператори кол-центрів, віком від 20 до 45 років, для допуску до роботи з громадянами проходили багатоетапний ретельний відбір, що включав навіть перевірку на поліграфі. Також обов’язковою умовою для прийняття «на роботу» було досконале володіння іноземними мовами.

Декілька учасників організованої групи виступали у ролі наглядачів, керівників команд та адміністраторів, які ретельно слідкували за роботою операторів кол-центрів.

7 серпня правоохоронці України, Молдови та Румунії одночасно провели спецоперацію для ліквідації шахрайської схеми, кілька з організаторів якої були українці. Загалом на території Республіки Молдова затримано 12 учасників організованої злочинної групи, зокрема двох громадян України.

Так, на території декількох країн відбулося біля 70 обшуків у приміщеннях кол-центрів та офісних будівлях, а також за місцями проживання та в автомобілях фігурантів — 9 із них в Україні.

У результаті заходів поліцейські вилучили понад 100 комп’ютерів, системні блоки, десятки телефонів, банківські картки, вогнепальну зброю, 10 автомобілів, а також близько 35 000 доларів. У Києві українські правоохоронці вилучили компʼютерну техніку, засоби звʼязку, а також понад 2,4 млн грн у гривневому еквіваленті.

Наразі у Румунії «схема» розслідується у 120 кримінальних провадженнях на основі 150 заяв ошуканих осіб. Встановлено, що за шахрайською схемою зловмисники ошукали потерпілих на 1 200 000 євро.

Продовжується збір доказової бази для встановлення повного кола причетних до злочину осіб та притягнення їх до кримінальної відповідальності. Відповідно до законодавства Республіки Молдова, затриманим фігурантам загрожує від 8 до 15 років за ґратами. Слідство триває.

Національна поліція України 

Поділитися
Напишіть коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.
Обов'язкові поля позначені*

Популярні категорії

Останні новини

Голова Держрибагентства з робочим візитом відвідав Житомирську область

Прочитайте повну статтю

Урядом приведено у відповідність процедуру отримання відстрочки від мобілізації для рідних осіб...

Прочитайте повну статтю

Між болем і порятунком: як працюють гвардійські медики в стабілізаційних пунктах

Прочитайте повну статтю

Керівництво Верховної Ради України на чолі з Головою Русланом Стефанчуком провело зустріч із де...

Прочитайте повну статтю

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив про результати пленарного засідання 14...

Прочитайте повну статтю

Верховна Рада України на пленарному засіданні 9 січня прийняла три Закони, два законопроекти і...

Прочитайте повну статтю

Верховна Рада України прийняла Закон щодо посилення деяких гарантій діяльності медіа, журналіст...

Прочитайте повну статтю

Верховна Рада України прийняла за основу законопроект щодо зміни найменування місцевих загальни...

Прочитайте повну статтю
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь