Поліція викрила шахраїв: на Полтавщині судитимуть організаторів «фінансової піраміди»

У вересні минулого року кіберполіцейські Полтавщини спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури ліквідували організовану групу шахраїв, які створили «фінансову піраміду» з фіктивними обіцянками надвисоких прибутків. Переважно потерпілими ставала молодь, яка прагнула отримати швидкий дохід.

Зловмисники підшукували жертв у тематичних онлайн-спільнотах та надалі переконували українців оформлювати на себе онлайн-кредити та мікрозайми для інвестування у їх проєкти. Організатори схеми обіцяли подвоїти активи вкладників. Після отримання грошей шахраї припиняли спілкування, а "заробіток” ділили між собою та конвертували у криптовалюту.  

Під час досудового розслідування поліцейські задокументували 12 епізодів злочинної діяльності фігурантів зі збитками майже 900 тисяч гривень.

Наразі двох фігурантів поміщено під заставу і досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 190 (Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, у складі організованої групи) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Департамент кіберполіції

Національної поліції України