Розширено повноваження інкасаторських компаній щодо їхньої взаємодії з банками

Національний банк України розширив повноваження інкасаторських компаній щодо їх взаємодії з банками з питань оброблення та зберігання готівки.

Так, інкасаторські компанії, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та його погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, отримали можливість:

Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 24 грудня 2021 року № 151 “Про затвердження Змін до Положення про порядок взаємодії юридичних осіб, що здійснюють операції з оброблення та зберігання готівки, з іншими юридичними особами” (далі – постанова № 151).

Крім того, постановою № 151 передбачено, що банки, які здійснюють обслуговування інкасаторських компаній (розрахункові банки), зобов’язані виконувати функції суб’єкта первинного фінансового моніторингу щодо операцій з готівкою, а інкасаторські компанії – надавати розрахунковим банкам на їхній запит інформацію щодо проведених операцій з готівкою.

Виконання вимог постанови № 151 сприятиме подальшому вдосконаленню процесів аутсорсингу в готівковому обігу, а також підвищенню контролю та прозорості операцій з готівкою інкасаторських компаній.

Постанова № 151 набирає чинності з 01 березня 2022 року, що дасть змогу інкасаторським компаніям та банкам підготуватися до врахування її вимог у своїй роботі.