Розслідування фінансових злочинів: Фахівці АРМА підвищують кваліфікацію для ефективного розшуку активів

Представники Департаменту виявлення, розшуку фінансових та інших активів АРМА взяли участь у конференції у сфері корпоративної безпеки, організованій ASIS International – Ukraine Chapter. Захід об’єднав понад 200 учасників — керівників служб безпеки, розвідки, комплаєнсу та фінансового контролю, а також представників правоохоронних і антикорупційних органів.

Основна тематика форуму охоплювала сучасні підходи до аналітики ризиків, методів внутрішніх розслідувань, використання штучного інтелекту у сфері безпеки, кримінального аналізу та розслідування злочинів, зокрема у сфері кібербезпеки та фінансів. Участь у заході дозволила фахівцям АРМА не лише розширити фахові знання, а й обмінятися практичним досвідом з провідними експертами у сфері боротьби з фінансовими та кібершахрайствами.

Серед спікерів заходу — народні депутати України, керівництво Головного управління розвідки МОУ, Департаменту кримінального аналізу Нацполіції та безпекових підрозділів міжнародних компаній, а також лідери ІТ-галузі.

Для АРМА участь у таких заходах — це послідовний крок до зміцнення міжвідомчої взаємодії, вдосконалення інструментів виявлення активів, а також практичного оновлення підходів до роботи в умовах гібридних загроз.