Розшукано активи на понад 1,2 млрд грн та близько 4,5 тис. одиниць майна у березні цього року

Упродовж березня 2023 року до АРМА надійшло 1 770 звернень (на 20% більше, ніж у лютому 2023 року) від правоохоронних органів щодо виявлення та розшуку активів у рамках кримінальних проваджень та запитів від Міністерства юстиції України щодо активів підсанкційних осіб.

Найбільше запитів Національне агентство отримало від Мін’юсту – 1 178 (у рамках розшуку активів підсанкційних осіб). Водночас у межах кримінальних проваджень від Нацполу надійшло 310 звернень, СБУ – 106, органів прокуратури – 98,  ДБР – 40, БЕБ – 26, НАБУ – 6,  іноземних юрисдикцій та міжнародних інституцій – 6.

Загалом за перший квартал цього року АРМА опрацювало 4 059 звернень та запитів щодо розшуку активів як в Україні, так і за кордоном, що вже складає більше половини від загальної кількості опрацьованих протягом 2022 року звернень.

За результатами опрацювання звернень, у березні 2023 року розшукано частки у статутних капіталах та грошові кошти загальною вартістю близько 1,27 млрд у гривневому еквіваленті.

Крім того, за звітний період фахівцями АРМА виявлено та  розшукано 4 462 одиниці майна, зокрема:

Нагадаємо, що активи та майно, розшукані у кримінальних справах, можуть у подальшому бути арештовані, передані в управління АРМА та конфісковані. Водночас активи та майно, які розшукуються Національним агентством за запитами Мін’юсту відповідно до Закону України «Про санкції», можуть бути стягнуті на користь держави за рішенням ВАКС.