Сергій Орлов: Україна – одна з країн-лідерів з відкриття інформації про бенефіціарних власників
На цьому наголосив заступник Міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергій Орлов під час Круглого столу «Подальші кроки щодо прозорості бенефіціарної власності після «Паперів Пандори»: посилення ролі Глобального саміту «Партнерства «Відкритий уряд» та Саміту з питань демократії для стимулювання глобальних амбіцій».
«Наша країна - одна з перших країн світу, яка відкрила реєстри та зобов’язала компанії розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників у Єдиному державному реєстрі. Починаючи з 2017 року Україна вивантажує дані про бенефіціарних власників до Глобального реєстру бенефіціарних власників», - зазначив Сергій Орлов.
Він підкреслив, що для досягнення найвищих стандартів прозорості бенефіціарної власності Україна постійно вдосконалює законодавство та програмне забезпечення. Так, на сьогодні структура даних про КБВ реалізована в оновленому програмному забезпеченні ЄДР з високим ступенем відповідності до стандарту «Beneficial Ownership Data Standard.
«Ми повністю модернізували програмне забезпечення Єдиного державного реєстру. Зокрема, оновлено структуру бенефіціарної власності та формат подання інформації у вигляді відкритих даних. Відомості про КБВ є в онлайн доступі на декількох державних ресурсах та надаються за допомогою прикладного програмного інтерфейсу заінтересованим державним органам. Розроблено та впроваджено нову версію АПІ ЄДР, що значно покращує можливість «структурованого обміну даними», в тому числі і про кінцевих бенефіціарних власників, з іншими органами державної влади», - повідомив заступник Міністра юстиції.
Також минулого року набрав чинності Закон, який посилює заходи фінансового моніторингу, у тому числі удосконалює процедури розкриття суб’єктами господарювання своїх кінцевих бенефіціарних власників.
Крім того, на розгляді в парламенті знаходиться низка законодавчих ініціатив, спрямованих на: 1) вдосконалення механізмів валідації інформації про кінцевого бенефіціарного власника і структуру власності юридичних осіб та 2) спрощення порядку подання інформації, необхідної для проведення фінансового моніторингу та у зв’язку зі змінами в порядку подання державному реєстратору інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи.
Водночас Мін’юст працює над запровадженням механізму перевірки достовірності інформації про бенефіціарних власників. У рамках виконання зобов’язань, передбачених у Національному плані дій Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», ми активно працюємо над розробкою та запровадженням повнофункціонального механізму верифікації інформації про КБВ. Зокрема, у 2020 році було підписано Меморандум та створено Стратегічну групу з розбудови механізму перевірки інформації про КБВ за участю представників органів влади, громадських організацій, бізнесу та міжнародних партнерів. Також розпочато процес інвентаризації та оновлення інформації про КБВ відповідно до вимог чинного законодавства.
«Україна насправді пройшла довгий шлях і доклала чимало зусиль для досягнення успіху в посиленні прозорості та розкритті інформації, пов’язаної з бізнесом, а також оприлюдненні даних про бенефіціарних власників юридичних осіб. Усвідомлюючи глобальні виклики, ми будемо продовжувати розвивати дієві партнерські відносини на всіх рівнях на шляху забезпечення відкритості, прозорості та демократії», - підсумував Сергій Орлов.