Сім небанківських установ оштрафовано за порушення під час розкриття структур власності

Національний банк України застосував до семи надавачів фінансових послуг заходи впливу за порушення під час подання документів про структуру власності. Йдеться про несвоєчасне подання відповідних документів, передбачених Положенням про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг.

29 грудня 2021 року було застосовано заходи впливу у вигляді штрафних санкцій (штрафів) до таких установ:

Нагадаємо, що у період з 13 грудня 2021 року до 15 грудня 2021 року, Національним банком було застосовано заходи впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу) до 45 небанківських фінансових установ, які не подали або несвоєчасно  подали документи про свою структуру власності.

Національний банк затвердив Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг та передбачив чіткі критерії їхньої прозорості постановою Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року № 30, у якому передбачив чіткі критерії їхньої прозорості.

Усі небанківські фінансові установи (крім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні були впродовж двох місяців (до 17 червня 2021 року) подати до Національного банку інформацію про свою структуру власності.