Справа «ДЕЛЬТА БАНКУ» та позови Фонду до пов’язаних осіб ще 11 банків – на розгляді судів цього тижня
Цього тижня, 29 липня - 02 серпня суди різних інстанцій розглянуть позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 12 банків, які причетні до завдання збитків банкам та/або їхнім кредиторам, щодо. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.
1 серпня Північний апеляційний господарський суд розглядатиме апеляційні скарги за такими позовами Фонду:
Крім того, суди першої інстанції розглянуть низку справ. Зокрема три позови Фонду до пов’язаних осіб ПАТ «РОДОВІД БАНК» як у господарських, так і у кримінальних провадженнях. Це справа №991/847/24 на суму 18,0 млн грн (розглядатиметься 30 липня Вищим антикорупційним судом - ВАКС); справа №991/576/22 на суму 800 млн грн (розглядатиметься 31 липня ВАКС) та справа №757/18214/17 на суму 38,6 млн грн (розглядатиметься 31 липня Шевченківським районним судом м. Києва).
Крім того, 31 липня Господарський суд м. Києва продовжить розгляд по суті позову Фонду до М. Лагуна як колишнього голови наглядової ради АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та топ-менеджменту банку (справа №910/21280/21) про відшкодування збитків у розмірі 22,9 млрд грн.
Збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» були спричинені виведенням з нього активів, зокрема, шляхом кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням.
Нагадаємо, на розгляді судів перебувають ще кілька позовів Фонду щодо відшкодування збитків, завданих АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам. Це, зокрема, позов у кримінальному провадженні до М. Лагуна на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23), позов у кримінальному провадженні у справі №761/8406/23, у якій він виступає звинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США, а також господарський позов до М. Лагуна про відшкодування збитків у розмірі 791,2 млн грн (справа №910/7338/19).