Суд підтвердив правомірність анулювання Національним банком ліцензій та виключення з Державного реєстру фінансових установ ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП"

"Судовим рішенням підтверджено, що власники істотної участі в небанківській фінансовій установі зобов’язані протягом усього строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України з питань регулювання ринків небанківських фінансових послуг та відповідати вимогам, встановленим нормативно-правовими актами органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, у тому числі вимогам щодо відповідності майнового стану власника істотної участі", – зазначив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту Національного банку Віктор Григорчук.

Нагадаємо, що Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг (далі – Комітет) рішенням від 27 листопада 2023 року анулював ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП" всі ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг. Підставою стала невідповідність майнового стану власників істотної участі в ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП" вимогам постанови Правління Національного банку України від 12 серпня 2022 року № 177 "Про особливості застосування процедур реєстрації та ліцензування учасників ринку небанківських фінансових послуг у період дії воєнного стану та внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 березня 2022 року № 39".

Рішенням Комітету від  08 грудня 2023 року ТОВ "ФК "ВАЛТА ГРУП" було виключено з Державного реєстру фінансових установ у зв’язку з анулюванням усіх наявних ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг.