ТОП-5 КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЗА УЧАСТІ ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ В 2024 РОЦІ

З метою захисту національних інтересів, збереження обороноздатності держави в умовах воєнного стану фахівці Державної аудиторської служби України залучаються до виявлення фінансових злочинів під час досудових розслідувань низки кримінальних проваджень.

На підставі висновків спеціалістів аудиторів правоохоронні органи мали змогу висувати підозри винним особам та відшкодовувати матеріальні збитки, завдані державі в результаті злочинних дій, оборудок чи шахрайства.

1. Повернення 2,34 млрд грн на закупівлі пального для ЗСУ

Під час досудового розслідування кримінального провадження ДБР спеціалісти Держаудитслужби встановили, що Міністерство оборони України здійснило закупівлю паливно-мастильних матеріалів з ПДВ, всупереч постанові Уряду, якою податок на додану вартість в період воєнного стану обраховувався за нульовою ставкою. Завдяки втручанню слідчих та аудиторів постачальниками ПММ було повернуто на рахунки Міноборони 2,34 млрд грн.

2. Відшкодування 1,44 млрд грн переплати на купівлі снарядів для Міноборони

Головне слідче управління СБУ розслідувало провадження щодо постачання через іноземних посередників снарядів Міністерству оборони. Фахівці Держаудитслужби з’ясували деталі оборудки, в результаті якої було безпідставно перераховано на рахунки виконавця угоди додаткових 1,44 млрд грн. Кошти були відшкодовані в повному обсязі та повернуті на держрахунок.

3. Справа «львівських бізнесменів»: неякісний одяг для військових на 1,1 млрд грн

Співробітники ДБР за сприяння Держаудитслужби завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації, які постачали неякісний військовий одяг для потреб ЗСУ на 1,1 млрд гривень. Правоохоронці затримали причетних та повідомили їм про підозри.

4. 275 млн грн збитків підприємств Академії аграрних наук

Відповідно до звернення НАБУ фахівці Держаудитслужби встановили порушення земельного законодавства в ДП «Дослідне господарство Агрофірма «Надія» Сумського інституту агропромислового виробництва Української академії аграрних наук» та в ДП «Дослідне господарство «Іскра» Сумського інституту агропромислового виробництва УААН» на загальну суму збитків 275 млн грн.

5. Справа про виведення 119 млн грн із банку «СІЧ»

В ході досудового розслідування кримінального провадження за зверненням правоохоронних органів спеціалісти Держаудитслужби з’ясували, що посадовці АТ «БАНК СІЧ» під час своєї діяльності здійснювали оплату суб’єктам господарювання за послуги, які фактично не надавалися. В результаті чого із цієї фінансової установи було виведено 119 млн грн.