У квітні 2025 року Національний банк ухвалив рішення про вжиття заходів впливу щодо дев’яти небанківських фінансових установ через порушення у галузі фінансового моніторингу.

"Компанія ТОВ "ДИМЕТРА ФІНАНС" була позбавлена ліцензії на фінансові послуги, такі як факторинг, надання коштів та банківських металів у кредит. Це рішення було прийнято згідно з українським законодавством щодо фінансових послуг та фінансових компаній, в результаті систематичних порушень у цій галузі протягом двох років. Крім того, компанія ТОВ "МІЛОАН" отримала штраф у розмірі 8 803 800,00 грн за порушення вимог законодавства. А ТОВ "БІЗПОЗИКА" та ТОВ "АВАНС КРЕДИТ" також були покарані за подібні порушення. Національний банк України застосував різні заходи впливу до різних компаній за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Ці заходи включали штрафи, письмові застереження та інші санкції. У результаті порушень вимог законодавства компанії отримали штрафи та інші санкції від Національного банку. Це свідчить про необхідність дотримання вимог у сфері фінансового моніторингу та виконання вимог законодавства для уникнення подібних санкцій у майбутньому."