У квітні 2025 року Національний банк вжив заходів щодо дев'яти небанківських фінансових установ у зв'язку з порушеннями у галузі фінансового моніторингу.

У компанії "ДИМЕТРА ФІНАНС" була скасована ліцензія на фінансову діяльність, у зв’язку з систематичним порушенням вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу. Національний банк України застосував до цієї компанії рішення про відкликання ліцензії відповідно до встановлених норм законодавства. Крім того, компанія "МІЛОАН" отримала штраф у значній сумі за порушення вимог законодавства. Також інші фінансові установи, зокрема "БІЗПОЗИКА", "АВАНС КРЕДИТ", "КРЕДИТ-СОЮЗ", "СИСТЕМНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНСАЛТИНГ", "ФК "ДІДЖИТАЛ ФІНАНС" та "ФК "ФІН-РАНГ", також отримали штрафи за порушення вимог законодавства у галузі фінансового моніторингу. Кожен випадок порушення вимог законодавства був ретельно перевірений і супроводжувався відповідними заходами впливу з боку Національного банку України. Усі ці події свідчать про важливість дотримання встановлених норм та правил у фінансовій сфері для забезпечення стабільності та довіри до фінансових установ.