В Одесі ДБР повідомило про підозру посадовцю Міграційної служби за незаконне збагачення на понад 13 млн грн

Пошук і виявлення активів, незаконно набутих посадовцями, є одним із пріоритетних напрямів роботи ДБР. Така діяльність дозволяє не лише викривати корупцію, а й повертати державі незаконно отримані кошти.

Працівники ДБР повідомили про підозру начальнику управління міграційного контролю ГУ ДМС України в Одеській області у незаконному збагаченні на понад 13 млн грн. Посадовець, якого вже судять за одержання неправомірної вигоди, накопичив активи, вартість яких у рази перевищує його офіційні доходи.

У червні 2024 року слідчі ДБР викрили фігуранта на «зароблянні» на іноземцях. За 20 тис. доларів США фігурант зі спільником обіцяв посприяти уродженцю Республіки Молдова у вирішенні міграційних питань на території України.

Щоб приховати куплене майно, придбане за незаконний «підробіток», та уникнути відповідальності, посадовець оформлював нерухомість та інші активи на свою матір.

Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.

Зокрема, службовець не задекларував:

Також слідство встановило, що задекларовані посадовцем 37 одиниць криптовалюти Bitcoin вартістю понад 57,7 млн грн, які нібито належать дружині посадовця, насправді не існують.

Тож, різниця між вартістю набутих активів та законними доходами фігуранта та членів його родини складає понад 13 мільйонів гривень. Походження цих коштів не підтверджується жодними документами.

За матеріалами розслідування ДБР суд конфіскував в дохід держави елітний автомобіль марки Mercedes вартістю майже 5,7 млн грн.

Начальник управління міграційного контролю знаходиться під вартою та йому повідомлено про підозру у незаконному збагаченні (ст. 368-5 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська обласна прокуратура.