Викрито схему легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні діяльності з працевлаштування за кордоном

Співробітниками підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Головного управління ДПС в Тернопільській області спільно з Головним управлінням Національної поліції в Тернопільській області викрито схему легалізації доходів, одержаних за рахунок шахрайських дій при здійсненні діяльності з працевлаштування громадян за кордоном.

Встановлено, що суб’єкт господарювання надавав громадянам послуги з працевлаштування за кордоном, за які на розрахунковий рахунок отримував грошові кошти у розмірі 300 євро в гривнях по курсу НБУ. Фактично зобов’язання по укладених договорах не виконувалися. Отримані кошти переводились у готівку та використовувались на особисті потреби.

За даними фактами в Єдиний реєстр досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Спілкуйся з Податковою службою дистанційно за допомогою сервісу “InfoTAX”