АРМА розшукало активи екснардепа «Партії регіонів», якого підозрюють у відмиванні коштів
На виконання запиту Бюро економічної безпеки АРМА виявило та розшукало активи екснардепа V, VI та VII скликань Верховної Ради України.
Згідно з матеріалами досудового розслідування, колишній парламентар від «Партії регіонів» та пов’язані із ним особи через підконтрольні фігуранту суб’єкти підприємницької діяльності протягом 2014-2023 років проводили фінансові операції на суми, що значно перевищують офіційно отримані ними доходи.
Таким чином, вони вчиняли дії для приховування походження такого майна, а також набуття, володіння та використання доходів, одержаних злочинним шляхом й у особливо великих розмірах. Тобто, йдеться про легалізацію (відмивання) таких доходів.
Працівники Управління виявлення та розшуку АРМА виявили та розшукали наступні українські активи експредставника «Партії регіонів» та його спільників:
Отримані дані АРМА вчасно та в повному обсязі спрямувало до БЕБ для вжиття заходів. Зокрема – для накладення арешту на активи та їх подальшої конфіскації.