«Дроп» на 14 млн грн: через підставну особу проганяли кошти виконавця держзамовлень
«Менше ніж за рік через рахунки однієї людини пройшло близько 14 млн грн, і на них майже нічого не залишилося. Ми проаналізували фінансові операції та дані від суб'єктів первинного фінансового моніторингу. З'ясувалося, що у 2026 році фігурант був «дропом» у схемі, яка поєднувала шахрайство, підробку документів для державної реєстрації та відмивання коштів», — повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
Більшу частину грошей, понад 7,5 млн грн, на рахунки фігуранта переказав виробник літальних апаратів, що виконує державні замовлення. Ще близько 1 млн грн надійшло від торгового посередника. Кошти на рахунках не затримувалися: майже всю суму одразу списували, понад 2 млн грн зняли готівкою.
Схема мала дві цілі. Торговий посередник через «дропа» приховував частину доходу. Кошти виробника проходили через ті самі рахунки й частково обготівковувалися, а для підприємства з державними контрактами це ризик привласнення бюджетних грошей.
«Коли кошти виконавця держзамовлень проходять через підставну особу і зникають у готівці, це не схоже на звичайну господарську діяльність. Матеріали ми передали правоохоронним органам», — додав голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
