Національний банк захищатиме в суді правомірність рішень про застосування заходів впливу до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ", ТОВ "ФК "КОНГУР", ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР", ТОВ "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС", ТОВ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" за порушення у сфері фінмоніторингу

Нагадаємо, в червні 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВІКТОРІЯ" захід впливу у вигляді письмового застереження за порушення вимог пункту 16 розділу ІІ Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України в умовах особливого періоду, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 грудня 2018 № 140* (далі – Правила № 140), у частині порушення встановленого порядку заміни файлів, виправлення помилок у даних статистичної звітності з питань ПВК/ФТ, а саме подання змін до інформації (статистичної звітності) до Національного банку з порушенням строку, встановленого Правилами № 140.

У липні 2024 року Національний банк застосував заходи впливу до:

ТОВ "ФК "КОНГУР" – штраф у розмірі 935 000,00 грн за порушення вимог:

ТОВ "ФК "ФРЕЙЗЕР" – штраф у розмірі 595 000,00 грн за порушення вимог:

У жовтні 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "ФК "МУСТАНГ ФІНАНС" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 391 000,00 грн за порушення вимог:

У листопаді 2024 року Національний банк застосував до ТОВ "ВЕЙ ФОР ПЕЙ" два заходи впливу:

1) штраф у розмірі 15 353 950,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

Зазначене призвело до порушення вимог:

2) письмове застереження за порушення вимог:

Установою оскаржено рішення про накладення штрафу.

* У редакції, чинній на дату вчинення порушення.