Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ "ФК ЛЕО"

Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу на ТОВ “ФК ЛЕОˮ за порушення у сфері фінансового моніторингу, оскаржене цією фінансовою установою в судовому порядку.

Нагадуємо, в березні 2023 року Національний банк застосував до ТОВ “ФК ЛЕОˮ захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 73 556 600,00 грн за порушення вимог пункту 2 частини другої статті 8 Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняˮ (далі – Закон про ПВК/ФТ) у частині невиконання установою обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу, що належним чином надає можливість запобігати використанню послуг та продуктів установи для проведення клієнтами фінансових операцій з протиправною метою. Про це свідчить порушення вимог:

1У редакції, що діяла на момент вчинення порушення.