Позов Фонду проти росії на 651 млн гривень – на розгляді апеляційного суду
Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд позову Фонду до країни-агресора росії за збитки, завдані ПАТ «КБ «ПРОМЕКОНОМБАНК» та його кредиторам, на суму 651 млн грн (справа №910/8847/23).
Крім того, цього тижня, 24-28 березня 2022 р, суди різних інстанцій розглядають позови Фонду гарантування вкладів до пов’язаних осіб та власників 13 банків, що виводяться з ринку. Це позови як у господарських, так і у кримінальних провадженнях.
Зокрема, 27 березня Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду (ВС) розглядатиме касаційні скарги сторони захисту та цивільного позивача НБУ на обвинувальний вирок у кримінальному провадженні щодо пов’язаної особи ПАТ «РЕАЛ БАНК» (справа №991/1684/22). Суди попередніх інстанцій ухвалили обвинувальний вирок у цій справі, яким, зокрема, повністю визнано позовні вимоги Фонду до звинуваченого на 5,6 млрд грн.
Нагадаємо, під час здійснення процедури ліквідації цього банку було встановлено, що основною причиною його неплатоспроможності стало надання завідомо збиткових для банку кредитів на мільярди гривень компаніям, що входили до групи компаній акціонера ПАТ «РЕАЛ БАНК» Сергія Курченка, який наразі перебуває під санкціями та оголошений у міжнародний розшук.
Позов Фонду до власника банку, на 4,7 млрд грн нині перебуває на розгляді ВАКС (справа №991/6214/22),
Крім того, Північний апеляційний господарський суд 25 березня продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду №910/21280/21 за позовом до пов’язаних осіб АТ «ДЕЛЬТА БАНК» на суму 22,9 млрд грн (справа №910/21280/21).
Нагадаємо, збитки АТ «ДЕЛЬТА БАНК» та його кредиторам були завдані шляхом виведенням, зокрема, через кредитування пов’язаних компаній в Україні та перерахування ними отриманих коштів за кордон за фіктивними контрактами. Ці дії призвели до неплатоспроможності банку у 2015 році і браку коштів для розрахунку з його кредиторами під час виведення установи з ринку. Докладніше – за посиланням.
Крім того, на стадії підготовчого провадження у суді першої інстанції перебуває один з позовів Фонду до власника АТ «ДЕЛЬТА БАНК» у кримінальному провадженні на суму 214 млн грн (справа №761/25125/23); на етапі підготовчих судових засідань перебуває господарський позов на 791,2 млн грн у справі №910/7338/19, відповідачем у якій виступає М. Лагун як голова наглядової ради Банку.
30 жовтня 2023 р рішенням Шевченківського районного суду м. Києва М. Лагуна оголошено в розшук у кримінальній справі №761/8406/23, у якій він виступає обвинуваченим за епізодом щодо виведення з банку коштів на суму понад 76,5 млн дол США.
Цього ж дня Північний апеляційний господарський суд продовжить розгляд апеляційної скарги Фонду на рішення суду першої інстанції за позовом до пов’язаних осіб ПАТ "КБ «ДАНІЕЛЬ» на суму 1,1 млрд грн (справа №910/12930/18).
Як повідомляв Фонд, у банку до визнання його неплатоспроможним застосовувались схеми виведення активів. Зокрема, видача незабезпечених кредитів та кредитів під неліквідне забезпечення. Як наслідок, на момент формування ліквідаційної маси 72% кредитного портфелю банку було безнадійною заборгованістю, а майже 22% усіх активів банку складали сміттєві цінні папери. Решта кредитного портфелю – це заборгованість фізичних осіб за споживчими та іпотечними кредитами, наданими під заставу рухомого та нерухомого майна, обслуговування яких зупинилось, в більшості випадків, до моменту введення тимчасової адміністрації у банку.