Розроблено вимоги щодо визначення пов’язаних з кредитною спілкою осіб

Національний банк пропонує до громадського обговорення проєкт Положення про визначення пов’язаних із кредитною спілкою осіб (далі – Положення).

Положення розроблене відповідно до Закону України "Про кредитні спілки" та встановлює порядок визначення пов’язаних осіб кредитною спілкою або Національним банком, якщо такі особи не були визначені пов’язаними самою кредитною спілкою.

Згідно з Положенням, кредитна спілка зобов’язана з’ясовувати пов’язаність особи до встановлення договірних відносин з нею та/або проведення з такою особою операцій, зокрема використовуючи ознаки, визначені цим Положенням, з урахуванням характеру взаємовідносин, операцій та наявності інших зв’язків із кредитною спілкою.

Положення набере чинності з 01 січня 2024 року, водночас для виконання його вимог кредитними спілками буде запроваджено перехідний період до 01 липня 2024 року.

Ознайомитися з матеріалами для обговорення можна за посиланнями:

Зауваження та пропозиції до проєкту приймаються до 25 грудня 2023 року на електронну адресу: [email protected] або на поштову адресу: вул. Інститутська, 9, м. Київ-8, 01601.