Шахрайство з експортом олії на 100 млн грн – підозрюють бенефіціарного власника іноземної компанії

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом протиправного заволодіння посадовими особами швейцарської компанії, українськими юридичними особами та іншими невстановленими особами кредитними коштами латвійського банку-нерезидента в сумі понад 100 млн грн, підробці та використанні судового рішення, а також замаху на вчинення незаконних дій щодо заставленого майна – майже 3,5 тис тонн соняшникової олії (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190, ч. 3 та ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 388 КК України).

Наразі громадянину України – бенефіціарному власнику швейцарської компанії, що здійснює експорт соняшникової олії на територію України,  повідомлено про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

За даними слідства, власник іноземної  компанії, вступивши у змову з невстановленими посадовими особами українських товариств, розробили злочинну схему. Вона полягала в отриманні кредитних коштів банку-нерезидента у Латвійській Республіці для придбання соняшникової олії під заставу цього товару.

При цьому вони ввели банк в оману, надавши документи про начебто надходження товару до місця зберігання та його передачу у розпорядження банку з метою перерахунку кредитних коштів.

Після заволодіння кредитними коштами вони мали намір розпорядитися ними на власний розсуд. Також вони планували заявити третій особі свої права на товар – соняшникову олію та вивезти її на підставі судових рішень у інших правовідносинах.

В рамках розслідування у кримінальному провадженні на речовий доказ –соняшникову олію, було накладено арешт.

У визначеному законодавством порядку олія була реалізована на електронних торгах АРМА. Отримані від її продажу понад 93,7 млн грн зберігаються на спеціальному рахунку до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні.

Наразі здійснюються інші слідчі та процесуальні дії, спрямовані на встановлення всіх обставин правопорушення  та притягнення причетних осіб до відповідальності.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням за оперативного супроводу Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.