Судовий розгляд правомірності рішення Національного банку про застосування заходів впливу до ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" триває

Верховний Суд скасував рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 22 липня 2021 року та Шостого апеляційного адміністративного суду від 08 грудня 2021 року про скасування рішення Національного банку про накладення штрафу на ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" у розмірі 300 000,00 грн за порушення у сфері фінансового моніторингу.

Справу направлено Верховним Cудом до суду першої інстанції на новий судовий розгляд.

Нагадуємо, що в липні 2020 року Національний банк застосував до ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" зазначений штраф за порушення вимог пункту 72 розділу V Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 4171, у частині нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій своїх клієнтів.

1 Діяло на дату вчинення порушень, втратило чинність 22.05.2020.