Україна продовжує неухильно дотримуватись міжнародних стандартів боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму, - Денис Улютін під час міжнародної конференції

Україна продовжує підтримувати міжнародні та регіональні дії у боротьбі з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення. Адже ці явища становлять зростаючу загрозу цілісності фінансових систем на європейському континенті та в усьому світі і Україна у ході війни зараз відчуває на собі у повній мірі весь їх негативний вплив.

Про це повідомив Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін під час онлайн-виступу на міжнародній конференції «Наднаціональна і національна системи ПВК/ФТ/ФРЗМЗ: виклики та перспективи», яка відбувається 27-28 квітня у Львові.

Учасниками першої такої конференції, що відбувається під час повномасштабного вторгнення, є представники державних органів (зокрема, суб’єктів державного фінансового моніторингу, правоохоронних органів, судової влади, підрозділу фінансової розвідки), представники професійних об’єднань суб’єктів первинного фінансового моніторингу, представники громадських об’єднань та благодійних організацій, науковці.

Під час вступного слова Перший заступник Міністра фінансів Денис Улютін подякував всім учасникам за плідну участь у проведенні Національної оцінки ризиків, а Держфінмоніторингу за підготовку звіту НОР. Адже Національна оцінка ризиків є важливим механізмом для розуміння того, які ризики відмивання коштів, фінансування тероризму є актуальними для України та які дії необхідно зробити для уникнення або пом’якшення цих ризиків.

«В цьому контексті хотів би звернути увагу на Стратегію розвитку MONEYVAL та Декларацію Міністрів та високопоставлених делегатів MONEYVAL, які були затверджені декілька днів тому у Варшаві. Це надзвичайно важливі документи, і Україна, як член Комітету Ради Європи MONEYVAL, брала участь в їх розробці, вчергове наголошуючи на високій політичній прихильності України слідуванню глобальним стандартам у цій сфері», - наголосив під час виступу Денис Улютін.

Також Перший заступник Міністра фінансів сказав, що Україна продовжує удосконалювати процедури розкриття інформації про бенефіціарну власність та верифікацію такої інформації. Наразі триває розробка відповідного вторинного законодавства: «Прозора структура власності компаній підвищить прозорість проведення державних закупівель, використання державних та донорських коштів».