Україна та Японія обмінялися досвідом у сфері протидії відмиванню коштів та державної реєстрації
Як забезпечити прозорість власності, надійність державних реєстрів і водночас запобігти використанню операцій із нерухомістю та юридичними особами для фінансових злочинів? Ці питання стали центральними під час спільного навчального заходу в Японії, де представники міністерств юстиції двох країн обмінялися практичним досвідом і підходами до правового регулювання.
У заході, організованому Науково-дослідним та навчальним інститутом Міністерства юстиції Японії (Research and Training Institute of the Ministry of Justice), взяли участь вісім представників Міністерства юстиції України, які працюють у сферах приватного права, нотаріату та державної реєстрації.
Програма візиту передбачала не лише обговорення законодавчих механізмів, а й практичне ознайомлення з їх застосуванням. Японські колеги представили власні підходи до регулювання операцій із нерухомим майном, створення та реєстрації юридичних осіб, а також використання процедур для запобігання легалізації незаконних доходів. Під час відвідування профільних установ українська делегація мала можливість безпосередньо ознайомитися з організацією відповідних процесів та обговорити особливості їх функціонування.
Водночас українські фахівці поділилися власним досвідом, презентувавши напрацювання Мін’юсту за трьома ключовими напрямами:
- Запобігання та протидія відмиванню коштів. Формування регуляторної політики та здійснення нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу в межах компетенції Міністерства юстиції України, зокрема для мінімізації ризиків використання сектору правових послуг у фінансових злочинах.
- Державна реєстрація. Функціонування українських систем державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, механізми забезпечення достовірності реєстраційних відомостей.
- Прозорість структури власності. Українські підходи до забезпечення достовірності інформації про кінцевих бенефіціарних власників, удосконалення відповідного законодавства та підвищення прозорості корпоративних структур.
Цінність такого формату співпраці — у взаємному обміні практичними рішеннями. Українська сторона отримала можливість детальніше вивчити японські механізми регулювання та нагляду, а японські партнери — ознайомитися з українськими напрацюваннями, досвідом і підходами до забезпечення прозорості власності.
Спільні обговорення дали змогу порівняти особливості правових систем двох країн, розглянути актуальні виклики та визначити напрями, у яких подальший професійний діалог може бути корисним для обох сторін.
Практичне значення цієї співпраці виходить за межі міжвідомчого обміну досвідом. Напрацювання, отримані під час таких заходів, можуть бути використані для вдосконалення законодавства та адміністративних процедур країн.
Україна та Японія мають власний досвід, підходи й рішення, якими можуть бути корисними одна одній. Саме такий взаємний обмін створює основу для вдосконалення національних правових механізмів, зміцнення довіри до державних інституцій та розвитку ефективних інструментів протидії фінансовим злочинам.
Наш Телеграм