АРМА посилює співпрацю з ОЕСР в межах програми боротьби з податковою злочинністю

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) готове взяти участь у впровадженні підготовлених рекомендацій Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), які стосуються боротьби з податковими злочинами. Крім того, Агентство активно співпрацює з ОЕСР і за іншими напрямками в сфері протидії корупції.

Про це заявив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін під час онлайн-заходу, присвяченому схваленню Звіту про прогалини у сфері боротьби з податковими злочинами в межах української програми ОЕСР «Податкові інспектори без кордонів – кримінальні розслідування» (TIWB).

«Представники АРМА брали активну участь у вивченні Десяти глобальних принципів боротьби з податковими злочинами та Моделі зрілості їх розслідування, розроблених ОЕСР. У співпраці з іншими учасниками, Агентство надало необхідні висновки для Звіту, підготовленого експертом TIWB-CI. АРМА готове впроваджувати нові підготовлені рекомендації ОЕСР у сфері боротьби з податковою злочинністю», — підкреслив заступник Голови АРМА.

Участь у заході також взяли представники Бюро економічної безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Офісу генерального прокурора, Національної поліції України, Міністерства фінансів України, Державної служби фінансового моніторингу України, Державної митної служби України та Державного бюро розслідувань.

Ключове питання обговорення -  посилення законодавства України в сфері боротьби з податковою злочинністю. Зокрема, запровадження процедури арешту та конфіскації віртуальних активів, включаючи переміщення активів між криптогаманцями. 

Нагадаємо, що в березні цього року, фахівці АРМА взяли участь у вступній сесії української програми TIWB, де вони спільно з іншими учасниками визначали прогалини та сформували перелік рекомендацій до плану дій щодо подальшої боротьби з податковими злочинами.