Через підставну фірму ошукав громадян Сінгапуру та Гонконгу на 1,6 мільйона гривень: на Хмельниччині викрили шахрая

Кіберполіцейські та слідчі поліції Хмельниччини за процесуального керівництва окружної прокуратури області викрили 55-річного мешканця Київщини на аферах з банківськими реквізитами іноземців.

Як встановили правоохоронці, для схеми фігурант використав чужий паспорт з власним фото. Він зареєстрував фейкову готельну фірму в одному з міст Хмельницької області, орендував приміщення, відкрив банківський рахунок та встановив POS-термінал. Далі зловмисник отримав від невідомих осіб реквізити карток мешканців Сінгапуру та Гонконгу. Через орендований термінал він провів транзакції на суму понад 2,3 мільйона гривень.

Банк помітив підозрілі операції й заблокував близько 700 тис. грн. Однак решту суми — понад 1,6 мільйона гривень фігурант встиг зняти через банкомати та переказати на інші рахунки.

Поліцейські повідомили зловмиснику про підозру за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) в редакції Кримінального кодексу України, чинній станом на 11.01.2019. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Департамент кіберполіції

Національної поліції України