На активи компаній російського олігарха на суму понад 12,4 млрд грн накладено арешт 

Аби уникнути санкцій, запроваджених у зв’язку з повномасштабним вторгненням росії на територію України та примусового вилучення об’єктів права власності, бенефіціарні власники групи компаній, до якої входить один із найпотужніших українських банків, запровадили злочинну схему виведення коштів. 

Викрили протиправну діяльність оперативники Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з колегами-правоохоронцями.   За даними слідства, бенефіціарними власниками банківської установи є російські олігарх та бізнесмени. Вони через підконтрольні кіпрські компанії та зазначену фінустанову легалізували понад 1,1 млрд грн. Проведення операцій задля виведення коштів розпочалися ще до війни та активізувалися з початком повномасштабного вторгнення росії на територію України.    Таким чином російські олігарх та бізнесмени намагалися уникнути запроваджених санкцій та заходів примусового вилучення об’єктів права власності рф та її резидентів, передбачених законодавством України.    Задля унеможливлення подальшого виведення коштів за клопотанням прокурорів Офісу Генерального прокурора на активи кіпрських компаній – цінні папери, що знаходилися на рахунках банку на суму понад 12,4 млрд грн - накладено арешт.   Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, його здійснюють слідчі Бюро економічної безпеки.   Заходи з викриття та документування протиправної діяльності проводяться у взаємодії з Держфінмоніторнингом, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною податковою службою. 

Слідство триває.

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України