Обман у крипті: у кіберполіції розповіли про ключові загрози та нові схеми шахрайства
Зі зростанням популярності криптовалют в Україні пропорційно зростає і кількість злочинів, пов’язаних із цифровими активами.
За словами очільника підрозділу, з початку повномасштабної російської агресії кіберполіція зафіксувала низку стійких трендів у незаконному обігу криптовалюти.
«З початку повномасштабної російської агресії ми зафіксували кілька чітких трендів: організовані схеми «швидких обмінів» для маскування походження коштів; використання чужих акаунтів і «структурованих переказів» через криптобіржі та криптосервіси», - зазначив кіберполіцейський.
Окрему загрозу становить використання криптоактивів для підтримки збройної агресії рф проти України:
«Нами зафіксовано випадки використання криптовалютних активів для прямого або опосередкованого фінансування збройної агресії рф проти України».
Олександр Плахотнюк звернув увагу, що помітна частка звернень громадян щодо інтернет-шахрайств сьогодні пов’язана саме з криптоактивами.
«Найпоширеніші легенди: «швидкі інвестиційні прибутки», «поновлення гаманця/мобільного банку», фейкові оголошення про працевлаштування з оплатою у крипті, підробні благодійні збори та «службові» дзвінки від імені банку чи криптобіржі», - пояснив він.
Водночас розслідування таких злочинів в умовах війни є значно складнішим, ніж у мирний час, зокрема через відсутність доступу до свідків, обладнання або місць зберігання доказів на тимчасово окупованих чи прифронтових територіях.
«Сам блокчейн нікуди не зникає - транзакції зберігаються, але «прив’язати» їх до конкретної людини без доступу до провайдерів або банків стає набагато важче», - наголосив поліцейський.
Він також зазначив, що Україна у протидії криптозлочинності орієнтується на міжнародні стандарти та активну співпрацю з партнерами.
«Найактуальніші - це стандарти щодо збереження та обміну електронних доказів, вимоги FATF до боротьби з відмиванням коштів, а також рекомендації з оперативного співробітництва через SIENA/Europol», - повідомив Плахотнюк.
За словами посадовця, кіберполіція активно використовує сучасні технології для відстеження руху віртуальних активів.
«Ми бачимо, як гроші «мандрують» між гаманцями, можемо з’єднувати їх у ланцюжки та розуміти, де саме намагаються приховати сліди», - пояснив він.
Водночас розвиток DeFi та NFT створює нові виклики для правоохоронців, що потребує постійного навчання і поглиблення технічних знань.
На завершення Олександр Плахотнюк нагадав про базові правила безпеки для користувачів криптовалют.
«Не передавайте нікому seed-фрази та приватні ключі. Завжди вмикайте двофакторну автентифікацію. Не вірте в «гарантований прибуток»», - застеріг він, наголосивши: «Якщо виникає підозра на шахрайство - звертайтеся до правоохоронців одразу».
Департамент кіберполіції Національної поліції україни
