"ПТ "ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ" ДАНИЛЯК І КОМПАНІЯ" отримали повідомлення від Національного банку України про початок адміністративного розслідування."
Травень 15
18:07
2025
2025-05-15
Повідомляємо, що відбулася перевірка у ПТ "ЛОМБАРД "ГАЛИЦЬКИЙ" з питань фінансового моніторингу згідно з усіма вимогами законодавства. Результати цієї перевірки були задокументовані у спеціальному акті від 08 травня 2025 року. У зв'язку з цим, установі було надано права та обов'язки в рамках адміністративного провадження згідно зі статтею 28 відповідного Закону.
Також важливо зазначити, що Національний банк відмовив у наданні доступу до певних матеріалів, які містять обмежену інформацію. Підкреслюємо, що установа має обов'язок надіслати Національному банку відповідний лист з інформацією про її ознайомлення з актом протягом п'яти робочих днів після отримання акту.
У разі виникнення потреби в особистій присутності представників установи для вирішення питань щодо застосування заходів впливу, вони будуть повідомлені про це додатково.