Держфінмоніторинг у EFIPPP: представили партнерам п’ять кейсів протидії криптосхемам рф

Держфінмоніторинг вперше взяв участь у пленарному засіданні Europol Financial Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP) — уже як повноправний член партнерства.

«У межах Crypto Workstream ми представили п’ять практичних кейсів, пов’язаних із діяльністю рф. Вони охоплюють обхід санкцій через фінтех-інфраструктуру й токенізацію активів, оплату постачань товарів подвійного призначення до рф через криптопосередників, нелегальні обмінні операції, перекази, пов’язані з іранськими спецслужбами, а також відмивання десятків мільйонів доларів через криптогаманець, частина яких через співробітників фсб пішла на фінансування терактів проти України», — повідомив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.

У кожному з цих випадків результат дало поєднання блокчейн-аналітики, фінансової розвідки, даних іноземних ПФР і відкритих джерел. Саме так вдається розкривати транскордонні мережі, пов’язувати криптоадреси з компаніями та контрагентами і простежувати рух коштів між криптоінфраструктурою та традиційною фінансовою системою.

«Україна має напрацьований досвід протидії таким загрозам, і ми готові ділитися ним із європейськими партнерами з публічного та приватного секторів. Спільна робота робить фінансову систему стійкішою для всіх», — підсумував голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.