Підсанкційне вугілля, нафта і «тіньовий флот»: Держфінмоніторинг викрив мільйонні схеми на користь рф
Держфінмоніторинг виявив мережу компаній з чотирьох юрисдикцій Південного Кавказу, Близького Сходу та Азії, через які проходили кошти, пов'язані з торгівлею з державою-агресором.
Лише одна з компаній провела підозрілих операцій на 6,8 млн євро на користь нерезидентів із комерційними зв'язками з рф, зокрема за підсанкційне вугілля. Ще 5,8 млн євро отримала фірма, що торгує нафтопродуктами, вугіллям і хімічною сировиною та постачала товари російським компаніям через треті сторони.
Серед учасників ланцюга — компанія, яка перебуває під санкціями США, Великої Британії, Швейцарії та ЄС за обхід обмежень у нафтовій торгівлі з росією, компанія, що імпортувала нафтопродукти в російського підсанкційного підприємства, а також трейдер, задіяний у фрахтуванні судна «тіньового флоту» рф.
«Схеми обходу санкцій будуються через треті країни та ланцюги посередників, щоб приховати зв'язок із рф. Для їх виявлення ключова міжнародна взаємодія: ми обмінюємося інформацією з підрозділами фінансової розвідки інших держав, а партнери й самі повідомляють нам про ризики, що стосуються України. Це дає змогу простежувати транскордонні фінансові ланцюги, встановлювати пов'язані компанії та активи підсанкційних осіб», — зазначив голова Держфінмоніторингу Філіп Пронін.
