Фальшива кава на 78 млн грн: викрито схему легалізації доходів від підробок

Держфінмоніторинг викрив схему збуту фальсифікованої кави, через яку пройшло понад 78 млн грн. З кінця 2022 року на рахунки трьох ФОП систематично надходили кошти від широкого кола покупців за каву та чай. Частину цього товару становила підробка: її продавали під відомою торговою маркою без дозволу правовласника. Покупці розраховувалися по-різному: через еквайринг, POS-термінали, банкомати, переказами від громадян, ФОП і компаній, зокрема з ознаками ризиковості. Товар надсилали поштою. Надовго гроші на рахунках не залишалися. Майже всю суму швидко розпорошували між численними третіми особами, переказували на інші рахунки й картки або знімали готівкою. Так фігуранти приховували походження доходів, отриманих від продажу підробок.

Схему встановили, проаналізувавши інформацію від суб'єктів первинного фінансового моніторингу, зокрема відповіді на наші додаткові запити, а також дані правоохоронного органу. Відповідні матеріали передано правоохоронцям.