Філіп Пронін: Понад 23 млрд гривень за 7 місяців 2026 року пройшло через рахунки, які використовувалися для легалізації коштів через «дропів»
Майже 14 тисяч фізосіб підозрюються у відмиванні доходів, шахрайстві, ухиленні від сплати податків та підробці документів для державної реєстрації ФОП.
«Саме про них — близько 500 узагальнених матеріалів, які Держфінмоніторинг за цей період підготував і направив до правоохоронних органів. Ми дослідили фінансові потоки по більш ніж 27 000 рахунках, відкритих у 25 банківських та 1 фінансовій небанківській установі. Ще понад 73 000 фізичних осіб з ознаками діяльності «дропів» відображені в матеріалах як фігуранти» — зазначив голова Державної служби фінансового моніторингу України Філіп Пронін.
«Дроп» — це не безневинний підробіток за кілька сотень гривень. Це ланка в схемі, за якою стоять шахрайство, тіньові виплати й виведення коштів.
«Виявлення «дропів» не разова кампанія, а системна робота, яку ми ведемо постійно. Рахунки, через які проходять такі потоки, залишаються в полі нашого зору. І кожен новий — теж у ньому опиниться» — додав Філіп Пронін.
