Результати роботи Департаменту санкційної політики

Команда Департаменту санкційної політики Міністерства юстиції України відзвітувала за майже рік своєї роботи (за період липень 2022 – червень 2023 року).

Санкційна політика у виді стягнення в дохід держави активів (після 24.05.2022):

- кількість рішень РНБО: 35

- кількість підсанкційних осіб: близько 11 050 осіб, з них з санкцією блокування – близько 8 700 осіб;

- кількість підсанкційних осіб з активами в Україні: на поточну дату встановлено 342 особи, з них із значними активами 31 особа/група;

- кількість підсанкційних осіб з активами за кордоном: 182 особи,

- загальна кількість поданих позовів до ВАКС: 22 позови (до 26 підсанкційних осіб, з них 10 осіб із значними активами);

- кількість ухвалених ВАКС рішень: 20 позовів, з них набрали законної сили – 20

- на розгляді ВАКС: 2 позови;

Стягнуте майно підсанкційних осіб:

Додатково: Янукович В.Ф. (991/5572/22): грошові кошти на рахунках в банках на загальну суму: 31 100 956,73 грн та 84 964,60 дол. США.;

Шелков М.Є./ ВСМПО-АВІСМА (991/6606/22: грошові кошти на рахунках в банках на загальну суму: 45 363 333,69 грн, та 944 516,01 дол. США. А також встановлено в АТ «Міжнародний резервний банк» наявність коштів на рахунку ТОВ «ДЕМУРІНСЬКИЙ ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» в сумі 14 417 285,60 грн.

Розроблено/взято участь у розробці НПА:

- № 8392 Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо застосування санкцій». Розроблено Мін'юстом (в частині змін до КАСУ та ЗУ «Про санкції») спільно з РНБО (в частині змін до ЗУ «Про санкції» щодо запровадження Державного реєстру санкцій).

- Проект ЗУ № 8407-2 від 10.02.2023 «Про внесення змін до статті 16 Закону України «Про державні нагороди» щодо вдосконалення окремих положень з метою реалізації санкційної політики». Проєктом Закону пропонується внести зміни до статті 16 ЗУ «Про державні нагороди».

- Проект ЗУ «Про юрисдикційні імунітети».

- Проект ЗУ «Про засади санкційної політики України». Мін'юст є активним учасником робочої групи, до складу якої входять профільні відомства та державні органи, щодо напрацювання норм даного проекту Закону та їх узгодження.

- Проект ЗУ про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань розкриття банківської таємниці та заходів щодо встановлення опіки над майном фізичної особи, яка визнана безвісно відсутньою, або особи, зниклої безвісті за особливих обставин № 9235 від 24.04.2023 (розроблений спільно з іншими цовв, ДСП – в частині змін по розкриттю БТ на запит МЮУ як органу, уповноваженого на реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції).

- Участь у розробці норм законопроекту № 8384 від 25.01.2023 «Проект Закону про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України та інших законів щодо встановлення кримінальної відповідальності за порушення законодавства про санкції».

За словами Директора Департаменту санкційної політики Інни Богатих – це звичайно не відображає усього: «зараз йдеться про багатомісячну роботу над найскладнішим позовом, який подамо до ВАКС протягом найближчого тижня, також працюємо над багатьма резонансними кейсами, які також будуть реалізовані вже до кінця цього літа. Кожен з нас має щоденно зробити ту роботу, яку може і вміє - бо це шанс очисти Україну. Не маємо права його змарнувати»!