368 об’єктів нерухомості, мільярдні активи: АРМА передало матеріали для арештів

На розгляд Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) за перші два тижні вересня надійшло 654 запити щодо виявлення та розшуку активів, з них 433 запити від Міністерства юстиції  щодо розшуку активів підсанкційних осіб, 9 запитів від іноземних компетентних органів та звернення  українських правоохоронців щодо розшуку злочинних та необґрунтованих активів.

За цей час АРМА виявило та розшукало в Україні:

За межами України за цей період було виявлено:

Зокрема, серед кейсів, з якими працювало АРМА - розшук активів у справі щодо злочинної групи, підозрюваної у шахрайстві та відмиванні коштів. Зловмисники легалізовували доходи через угоди лізингу та купівлі-продажу елітних авто на себе та довірених осіб. За результатами працівники АРМА розшукали:

Інформацію про виявлені активи вже передано до компетентних органів України та відповідних іноземних юрисдикцій для подальшого накладення арешту та розгляду питання про передачу майна в управління АРМА.