АРМА розшукала активи учасників транснаціональної злочинної групи, причетної до незаконного переправлення українців до ЄС

За інформацією слідства, група осіб організувала канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон до країн Європейського Союзу за грошову винагороду. 

У рамках досудового розслідування Національному агентству з розшуку та менеджменту активів було доручено здійснити розшук активів фігурантів кримінального провадження.

Так, на виконання запиту правоохоронного органу, працівники Департаменту цифрового розвитку виявлення та розшуку активів АРМА провели комплекс заходів, в результаті яких виявили та розшукали:

10 об’єктів нерухомості;

10 автомобілів;8 земельних ділянок;гроші на рахунках в банках на більш як 100 тис. гривень;цінні папери на понад 60 тис. гривень;криптовалютні активи на суму близько 10 тис. доларів США.

Значна частина виявлених активів — нерухомість, автотранспорт і земельні ділянки — була зареєстрована за фігурантами кримінального провадження як в Україні, так і в державах-членах ЄС. Також встановлено, що зазначені особи є власниками компаній як на території України, так і за кордоном.

Інформацію про розшукане майно вже передано правоохоронним органам для вирішення питання щодо накладення арешту на ці активи.

«Завдяки швидкому реагуванню та глибокому аналітичному опрацюванню АРМА вдалося виявити не лише українські, а й закордонні активи, пов’язані із злочинною діяльністю. Ми продовжуємо системну роботу із виявлення та розшуку активів, які підлягають арешту та подальшому управлінню в інтересах держави», — зазначив заступник Голови АРМА Павло Великоречанін.