АРМА та ARO Молдови виявили активи шахраїв, які наживалися на війні

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) спільно з компетентним органом Республіки Молдова викрило масштабну шахрайську схему, замасковану під гуманітарну допомогу для українських військових.

Шахраї розміщували фіктивні оголошення на популярних онлайн-майданчиках, зокрема й olx.ua, пропонуючи позашляховики нібито для потреб ЗСУ. Громадяни з України та інших країн переказували кошти, вважаючи, що допомагають армії. Насправді ж автомобілі не постачалися: зловмисники переводили гроші на банківські картки, знімали готівку в Молдові або витрачали на товари та послуги.

У результаті опрацювання запиту від колег з Молдови з офісу ARO працівники АРМА виявили активи учасників злочинної схеми:

Зібрана інформація вже передана до компетентних органів Молдови для подальшого реагування.

Співпраця між АРМА та ARO-офісом Молдови демонструє стрімкий розвиток: лише за перше півріччя 2025 року Агентство отримало 25 запитів на розшук активів.